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Consumación del delito de lavado de activos.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia SP2866-2018, radicado 48031, se pronunció sobre el momento en el que se consuma el delito de lavado de activos.

Para la Corte Suprema de Justicia, el lavado de activos es un tipo penal de conducta alternativa, donde los verbos rectores que se encuentran tipificados en el artículo 323, pueden ser a su vez conductas de ejecución instantánea o conductas de ejecución (la Corte utiliza el término carácter) permanente. Así pues, en la presente providencia la Sala comienza por recordar las distintas teorías que se han elaborado de cara a definir el momento en el que se entiende realizada la conducta punible, después de mencionar la teoría de la acción, del resultado y la mixta, asume que el legislador tomó partido por la teoría de la acción. En efecto y según lo establecido en la providencia objeto de análisis, la Corporación se pronuncia de la siguiente forma: “Seguramente, a raíz de las críticas que recibieron las dos últimas teorías en mención (se refiere aquí a las teorías del resultado y mixtas), al expedir el Código Penal de 2000 el legislador acogió la primera de ellas cuando señaló: "La conducta punible se entiende realizada en el tiempo de la ejecución de la acción o en aquel en que debió tener lugar la acción omitida, aun cuando sea otro el del resultado". Lo anterior quiere decir que será distinto si la conducta punible se ejecutó en su sólo momento (delitos instantánea) o si su realización perduró en el tiempo (delitos de ejecución permanente)”.

Ahora bien, en relación con el tiempo de ejecución del ilícito de lavado de activos, se empieza por establecer que es: “Un tipo penal de conducta alternativa, que se consuma cuando se estructura cualquiera de sus verbos rectores. Éstos, sin embargo, no revisten la misma naturaleza, pues algunos de ellos corresponden a tipos de ejecución instantánea, mientras otros tienen carácter permanente”. (Negrillas y cursiva fuera del original).

Para fortalecer su argumento, la Corte recuerda lo establecido en  (CSJ SP090, 7 feb. 2018, rad. 50798), en dicha providencia se dijo lo siguiente: “En el caso del lavado de activos, con pluralidad de conductas, es factible la eventualidad de que en relación con algunas de ellas y frente a los específicos hechos, pueda considerarse permanente y en torno a otras de ejecución instantánea. Este punible no deriva su duración en el tiempo según que se haya o no extinguido el dominio de los bienes objeto del lavado, o se hayan devuelto o no al Estado, eso sería tanto como decir que el delito de hurto dura mientras a la víctima no le sea reintegrado el bien objeto material del punible; lo que permanecen son sus efectos, pero el delito en tanto entidad dogmática ya se agotó". (Negrillas y cursiva fuera del original).

Entrando a examinar las conductas endilgadas al procesado, las cuales fueron tanto la conducta de adquirir como la de legalizar (ambos comportamientos se encuentran consagrados en el artículo 323 de la ley 599 del 2000), la Sala se pronunció de la siguiente forma: “Así –en lo que interesa frente a la definición de este asunto–, obsérvese cómo el verbo adquirir supone un comportamiento cuya realización se agota en un sólo acto, esto es, en el momento en que el agente hace suyo el bien sobre el cual recae el quehacer delictivo. A esa conclusión se arriba si se tiene en cuenta el alcance semántico de dicho vocablo que, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, significa "hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece, o se transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción. Puede decirse, incluso, que el verbo legalizar reviste la misma connotación, pues su ejecución ocurre en el preciso instante en que se efectúa alguna transacción u acto jurídico con el propósito de asignarle al bien carácter legal, no obstante, su ilegítima procedencia. Esa expresión, en efecto, conforme al citado diccionario, significa "dar estado legal a una cosa", acción que, se insiste, se presenta cuando se la hace (la cosa) pasar de una fase espuria a una aparentemente legítima”. (Negrillas y cursiva fuera del original).

Por otro lado (y solo para efectos expositivos) se decide interpretar la naturaleza de los verbos rectores: custodiar y administrar. Por lo que se estableció que: “En cambio, gozan de la segunda de las analizadas condiciones (ejecución permanente), por ejemplo, los verbos custodiar y administrar, pues su consumación se va renovando en forma permanente durante todo el tiempo en que el sujeto activo tiene bajo su custodia o administración el bien objeto del acaecer ilícito”. (Negrillas y cursiva fuera del original). Corte Suprema de Justicia. SP2866-2018(48031). M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.




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