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¿Quiénes deben reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero? - Buelvas & Melo Abogados Asociados

¿Quiénes deben reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero?

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es el organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas.

La tarea principal de la UIAF es determinar la presencia, la naturaleza, el alcance y la sensibilidad de cualquier posible esquema de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, con el fin de prevenirlo o detectarlo. La UIAF también organiza y lleva a cabo inspecciones periódicas de las entidades declarantes y sus clientes, para garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos aplicables, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos.

En este blog recopilamos la lista de entidades que están obligadas a reportar su información a la UIAF

  • Resolución 260 del 21 de marzo de 2013 de Coljuegos: «por la cual se impone a las personas jurídicas que operan el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar localizados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero».
  • Resolución UIAF 141 del 7 de diciembre de 2006: «por la cual se impone a las personas jurídicas que operan el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar localizados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero».
  • Resolución UIAF 153 de 2013: derogo la Resolución 141 de 2006 y estableció que los reportes de los operadores de juegos de suerte y azar localizados se regirán por la Resolución 260 de 2013 de Coljuegos.

Información solicitada: reportes de operaciones sospechosas, transacciones en efectivo (individuales y múltiples), ganadores de premios y reportes de ausencias.

  • Resolución UIAF 142 del 7 de diciembre de 2006: «por la cual se impone a las personas jurídicas públicas y privadas que exploten o administren el monopolio rentístico de las loterías, juegos de apuestas permanentes o chance, juegos novedosos, apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares y los eventos hípicos, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero».

Información solicitada: reportes de operaciones sospechosas y ganadores de premios y reportes de ausencias.

  • Resolución UIAF 154 de 2013: derogo parcialmente la Resolución 142 de 2006 y estableció que los reportes de los operadores de juegos de suerte y azar novedosos se regirán por la Resolución 260 de 2013 de Coljuegos.

Información solicitada: reportes de operaciones sospechosas y ganadores de premios y reportes de ausencias.

En los demás juegos establecidos en la Resolución 142, se aplicará lo dispuesto en dicha norma.

  • Resolución UIAF 078 de 2007: «por la cual se aclaran las Resoluciones UIAF 141 y 142 de 2006».
  • Circular Externa No. 1536 del 17 de septiembre de 2013 de la Superintendencia de Notariado y Registro: por la cual se estableció la obligación de los notarios de enviar reportes directamente a la UIAF.
  • Resolución UIAF 239 de 2013: derogo la Resolución 033 de 2007. Estableció que los reportes de los notarios se regirán por la Circular Externa 1536 de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Información solicitada: reportes de operaciones sospechosas, reportes de operaciones notariales (individuales y múltiples) y reportes de ausencias.

  • Resolución UIAF 033 del 9 de abril de 2007: «por la cual se impone a los notarios de todos los círculos del territorio nacional, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero».

Información solicitada: reportes de operaciones sospechosas, reportes de operaciones notariales (individuales y múltiples) y reportes de ausencias.

  • Resolución UIAF 062 del 12 de junio de 2007: «por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero».

Información solicitada: reportes de operaciones sospechosas, transacciones en efectivo (individuales y múltiples) y reportes de ausencias.

  • Resolución UIAF 101 del 31 de agosto de 2007: «por la cual se impone a las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas de manera profesional en el territorio nacional a la compraventa y/o compraventa mediante consignación de vehículos automotores nuevos y/o usados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero». Derogo la Resolución 114 de 2007.

Información solicitada: reportes de transacciones de compraventa de vehículos automotores y ausencias.

  • Resolución UIAF 285 del 19 de diciembre de 2007 y 212 de 2009: «por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero».

Información solicitada: reportes de operaciones sospechosas, transacciones en efectivo y ausencias.

  • Resolución UIAF 363 del 18 de noviembre de 2008: «por la cual se impone a las empresas exportadoras y/o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan la comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y/o importación de oro, el deber de reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

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